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2019年06月27日

第86期 定時株主総会についてのご報告

 日本テレビホールディングス株式会社は、本日6月27日(木)午前10時から、京王プラザホテル 本館5階「コンコードボールルーム」(東京都新宿区)において、第86期定時株主総会を開催しました。
 957名の株主が出席し、活発な質疑応答がなされた結果、提案された議案はいずれも原案どおり承認可決され、午前11時14分に終了しました。
 決議された内容は以下のとおりです。

<剰余金処分について>
 当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要な課題として認識し、事業環境の変化に柔軟に対応できる企業体質の確立と収益基盤の強化、及び積極的な事業展開のための内部留保との調和を図りながら、継続的で安定的な株主還元を行うことを基本方針としています。
 当期につきましては同基本方針に基づき、1株当たり前期より1円増の25円を期末配当とすることを決定しました。

<取締役13名選任について>
 前取締役10名のうち、丸山公夫氏は2019年6月17日をもって辞任により退任し、他の取締役9名は、本総会終結の時をもって任期満了となりました。経営体制の強化のため3名を増員することとし、新任の4名を含む取締役13名が選任されました。

<監査役3名選任について>
 監査役白石興二郎氏及び兼元俊德氏が任期満了となり、監査役望月規夫氏が辞任され、新任の2名を含む監査役3名が選任されました。

<補欠監査役1名選任について>
 補欠監査役として能勢康弘氏が選任されました。

 株主総会終了後に開催された取締役会・監査役会において、以下の取締役、監査役による新体制を正式に決定しましたので、ご報告いたします。

代表取締役 会長 大久保 好男
代表取締役 社長 小杉  善信
専務取締役 石澤   顕
常務取締役 一本   哉
常務取締役 玉井  忠幸
取締役 酒巻  和也
取締役(非常勤) 渡辺  恒雄
取締役(非常勤) 今井   敬
取締役(非常勤) 佐藤   謙
取締役(非常勤) 垣添  忠生
取締役(非常勤) 真砂   靖
取締役(非常勤) 山口  寿一
取締役(非常勤) 杉山  美邦
   
常勤監査役 吉田   真
監査役(非常勤) 兼元  俊德
監査役(非常勤) 村岡  彰敏
監査役(非常勤) 大橋  善光
補欠監査役 能勢  康弘

以 上

日本テレビホールディングス株式会社 経営戦略局 広報部