日本テレビホールディングス株式会社は、本日6月27日 午前10時から、京王プラザホテル 本館5階「コンコードボールルーム」（東京都新宿区）において、第91期定時株主総会を開催しました。
106名の株主が出席し、提案された議案はいずれも原案どおり承認可決され、午前11時29分に終了しました。
決議された内容は以下のとおりです。
＜定款一部変更の件（1）＞
場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催を可能にするため、定款の一部を変更いたしました。
＜定款一部変更の件（2）＞
放送法第161条の規定に基づいて株主名簿に記載されなかった外国人等の有する株式に対しても、剰余金の配当等を可能にするため、定款の一部を変更いたしました。
＜剰余金処分について＞
当期につきましては、2023年8月28日をもちまして日本テレビが開局70年を迎えたことから、普通配当27円に開局70年記念配当3円を加え、1株当たり30円を期末配当とすることを決定しました。
＜取締役11名選任について＞
前取締役9名は、本総会終結の時をもって任期満了となりました。
この度、取締役5名、社外取締役6名とし、計11名の取締役が選任されました。
なお、6名の社外取締役は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。このため、取締役会における独立社外取締役の比率は、過半数となります。
＜監査役1名選任について＞
監査役として松田陽三氏が選任されました。
＜補欠監査役1名選任について＞
補欠監査役として吉田真氏が選任されました。
＜会計監査人選任について＞
会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人が選任されました。
株主総会終了後に開催された取締役会・監査役会において、以下の取締役、監査役、執行役員による新体制を正式に決定しましたので、ご報告いたします。
| 代表取締役取締役会議長（非常勤） | 山 口 寿 一 |
| 代表取締役会長執行役員 | 杉 山 美 邦 |
| 代表取締役社長執行役員 | 石 澤 顕 |
| 取締役執行役員 | 福 田 博 之 |
| 取締役（非常勤） | 渡 辺 恒 雄 |
| 取締役（非常勤） | 佐 藤 謙（独立社外取締役） |
| 取締役（非常勤） | 垣 添 忠 生（独立社外取締役） |
| 取締役（非常勤） | 真 砂 靖（独立社外取締役） |
| 取締役（非常勤） | 勝 栄二郎（独立社外取締役） |
| 取締役（非常勤） | 菰 田 正 信（独立社外取締役） |
| 取締役（非常勤） | 諏 訪 貴 子（独立社外取締役） |
| 上席執行役員 | 柴 田 岳 |
| 上席執行役員 | 於 保 浩 之 |
| 上席執行役員 | 粕 谷 賢 之 |
| 上席執行役員 | 澤 桂 一 |
| 執行役員 | 松 本 達 夫 |
| 執行役員 | 山 田 克 也 |
| 執行役員 | 伊 藤 弥 佳 |
| 執行役員 | 小 山 章 司 |
| 執行役員 | 岡 部 智 洋 |
| 執行役員 | 伊佐治 健 |
| 常勤監査役 | 草 間 嘉 幸 |
| 監査役（非常勤） | 北 村 滋（独立社外監査役） |
| 監査役（非常勤） | 村 岡 彰 敏（社外監査役） |
| 監査役（非常勤） | 松 田 陽 三（社外監査役） |
| 補欠監査役 | 吉 田 真 |
以 上
日本テレビホールディングス株式会社 総務・人事管理局 総合広報部