日本テレビホールディングス株式会社は、本日6月26日（金） 午前10時から、日本テレビタワー2階ホール（東京都港区）において、第93期定時株主総会を開催しました。
　99名の株主が出席し、提案された議案はいずれも原案どおり承認・可決され、午前11時6分に終了しました。
　決議された内容は以下のとおりです。

＜剰余金処分について＞
　当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要な課題と認識し、事業環境の変化に柔軟に対応できる企業体質の確立と収益基盤の強化および積極的な事業展開のための内部留保との調和を図りながら、継続的で安定的な株主還元を行うことを基本方針としております。当期につきましては、同基本方針に基づき、期末配当を1株当たり35円とすることを決定しました。
　また、今後の経営環境の変化に対応した資本政策の機動性を確保するため、別途積立金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金に充当しました。

＜取締役11名選任について＞
　このたび、取締役4名、社外取締役7名とし、計11名の取締役が選任されました。
　なお、7名の社外取締役は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。これにより、取締役会における独立社外取締役の構成比率は過半数となります。

＜監査役2名選任について＞
　監査役として横田昌之氏および北村滋氏が選任されました。

＜補欠監査役1名選任について＞
　補欠監査役として根岸豊明氏が選任されました。

＜社外取締役の報酬限度額改定について＞
　取締役会の監督機能の強化を図るため社外取締役の員数が1名増員となったことに加え、経済情勢の変化等に鑑み、取締役の報酬限度額のうち社外取締役分を「年額1億1千万円以内」から「年額2億円以内」に改定することを決定しました。

　株主総会終了後に開催された取締役会・監査役会において、以下の取締役、監査役、執行役員による新体制を正式に決定しましたので、ご報告いたします。

以　上

日本テレビホールディングス株式会社　総務・人事管理局　総合広報部