日本テレビホールディングス株式会社は、本日6月27日 午前10時から、日本テレビタワー2階ホール（東京都港区）において、第92期定時株主総会を開催しました。
　162名の株主が出席し、提案された議案はいずれも原案どおり承認・可決され、午前11時42分に終了しました。
　決議された内容は以下のとおりです。

＜剰余金処分について＞
　当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要な課題として認識し、事業環境の変化に柔軟に対応できる企業体質の確立と収益基盤の強化および積極的な事業展開のための内部留保との調和を図りながら、継続的で安定的な株主還元を行うことを基本方針としています。
　当期につきましては、同基本方針に基づき、1株当たり30円を期末配当とすることを決定しました。

＜取締役10名選任について＞
　前取締役10名は、本総会終結の時をもって任期満了となりました。
　このたび、取締役4名、社外取締役6名の計10名の取締役が選任されました。
　なお、6名の社外取締役は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。これにより、取締役会における独立社外取締役の構成比率は過半数となります。

＜補欠監査役1名選任について＞
　補欠監査役として根岸豊明氏が選任されました。

＜業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定について＞
　当社取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、ご承認いただいている報酬枠の範囲内で、業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定しました。

　株主総会終了後に開催された取締役会・監査役会において、以下の取締役、監査役、執行役員による新体制を正式に決定しましたので、ご報告いたします。

以　上

日本テレビホールディングス株式会社　総務・人事管理局　総合広報部